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FATF · GAFI · CNBV · UIF
PLD-BANKAI
Plataforma de inteligencia artificial para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
01 — Servicios
Monitoreo Transaccional
Detección de operaciones inusuales con reglas adaptativas y scoring de riesgo dinámico en tiempo real.
KYC/KYB Inteligente
Onboarding digital con verificación biométrica, validación documental y perfilamiento de riesgo con IA.
Screening de Listas
Consulta en tiempo real contra OFAC, ONU, INTERPOL, PEP y listas nacionales con matching difuso.
Análisis de Redes
Detección de estructuras complejas de lavado: smurfing, layering, pitufeo y empresas fantasma.
Gestión de Expedientes
Flujo de investigación completo: asignación, evidencia, aprobaciones y generación automática del ROS.
Reportes Regulatorios
Generación automática de reportes en formato oficial para CNBV, UIF, SBS y reguladores de 8 países.
02 — Marco Regulatorio
México CNBV/UIFColombia UIAF/SFCPerú SBSChile UAFBolivia ASFIArgentina UIFFATF/GAFIFINTRACFinCEN
03 — Stack
ML/AI
XGBoostIsolation ForestLSTMGNNscikit-learn
Data
OFACONUINTERPOLPEPINEGICNBV
Backend
FastAPIPythonPostgreSQLRedisCelery
Frontend
ReactTypeScriptTailwindRecharts